News

קבוצת חמת בע"מ

("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ב', 19 בינואר 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד, שעל סדר יום האסיפה: (א) מינוי מחדש של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה במועד זימון האסיפה; (ב) מינוי מחדש של גב' רגינה אונגר המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה, במועד זימון האסיפה; (ג) מינוי מחדש של מר ניר גולן המכהן כדירקטור וכמשנה למנכ"ל החברה, במועד זימון האסיפה; (ד) מינוי מחדש של מר דוד סיטן המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, במועד זימון האסיפה; (ה) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte) – רואי חשבון; (ו) אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' רגינה אונגר כיו"ר דירקטוריון החברה; (ז) אישור תנאי העסקתו של מר ליאור גולן, בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה, בתפקידו כסמנכ"ל קמעונאות של החברה ומנכ"ל חזיבנק-אלוני בע"מ, חברה נכדה בבעלות מלאה (100%) של החברה; ו- (ח) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-22 בדצמבר 2025. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות: 9 בינואר 2026. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 14 בינואר 2026. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: ארבע (4) שעות לפני מועד האסיפה. למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 15 בדצמבר 2025. שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובתwww.tase.co.il .